股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-026
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股
东大会于2024年3月27日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。会议通知已于2024年3月12日以公告的方式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表公司有表决权的股份
人均为2024年3月20日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的股东。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表公司
有表决权的股份50,556,260股，占公司有表决权股份总数的63.1944％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计3
人，代表公司有表决权的股份55,300股，占公司有表决权股份总数的0.0691％；
无股东委托独立董事投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权股
份753,178股，占公司有表决权股份总数的0.9415％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过
了以下决议：
的议案》
总表决情况：
同意 50,560,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8988％；反对 51,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 701,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2021％；反对 51,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
的议案》
总表决情况：
同意 50,560,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8988％；反对 51,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 701,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2021％；反对 51,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 50,560,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8988％；反对 51,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 701,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2021％；反对 51,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7979％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案均属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
公司独立董事包海山先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全
体股东征集表决权，截至征集时间结束，征集人未征集到股东的投票权委托。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：苏州华
亚智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召
集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决
议合法有效。
四、备查文件
特此公告！
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