证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-012
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议同意召开
本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期
间的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2024年4月11日（星期四）。
（七） 出席对象：
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八） 会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息
港F栋21楼会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一） 本次股东大会审议事项及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
《关于修改<深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管
理制度>的议案》
（二） 特别提示和说明
过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
存在关联关系的股东，需对上述提案1.00至提案3.00回避表决，且该等股东不可
接受其他股东委托投票。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事王鸿科先生向全体股东对本次股
东大会审议的全部议案征集委托投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式：
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位
的法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、代理人身份证原件和法人股东账
户卡进行登记。
议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件3）、委托人证券账户卡进行
登记。
年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户
复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”字样），电子邮件、信函或传真方
式需在2024年4月16日（星期二）17：30前送达公司，公司不接受电话登记。
（二） 登记时间：2024年4月16日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30。
（三） 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息
港F栋2101深圳市铭利达精密技术股份有限公司董秘办
（四） 联系方式：
会议联系人：杨德诚、张后发
联系电话：0769-89195695
传真：0769-89195658
电子邮箱：ir@minglidagroup.com
通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋
邮编：518057
（五） 注意事项：
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
附件：
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
股东签字（法人股东加盖公章）：
附件3：
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利
达精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代为行使表决权并代为签
署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按
照自己的意见进行表决。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
√
实施考核管理办法>的议案》
√
激励相关事宜的议案》
√
有限公司股权激励管理制度>的议案》
委托人名称：
委托人联系电话：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人联系电话：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
定代表人签字并加盖法人单位公章；
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
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