股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－006
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次
临时股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30时。
网络投票时间：2024年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开。
公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的 栏
目可以投票
非累积投票提案
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
股票期权激励计划相关事宜的议案》
以上议案已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，具体内容
详见公司于2024年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
上述议案涉及关联股东回避表决，作为公司本次激励计划激励对象的股东或
者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指：除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事易颜新作为征集人向公司全体股东
征集对议案 1.00、2.00、3.00 所审议事项的投票权，具体内容详见公司于2024
年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-005）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年4月11日。
上午：8:00～11:00 下午：13:00～17:00
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
五、备查文件
公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
本次股东大会提案1-3为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 12 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司
于2024年4月12日下午14:30召开的2024年第一次临时股东大会，并行使对会议议
案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2024年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
股票期权激励计划相关事宜的议案》
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
公章。
附件 3：
万向钱潮股份公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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