证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-014
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七
次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。
现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
（1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2024年4月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（授权委托
书见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2024年4月11日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授
权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本
次股东大会上作述职报告。
上述提案 11.00 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 6.00、7.00、8.00 需关联股东回避表决，且不接受其他股东委托
进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公
开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事、高
级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席
者需加持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、
法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券
公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证
券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行
使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身
份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
于2024年4月17日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐
乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大
会”字样，信函或传真方式以2024年4月17日17：00前到达本公司为准，不接
受电话登记）。
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
邮政编码：314500
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程请参见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2024年4月18日下午3：00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司
兹授权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/
本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股
东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本人/本单位对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票 同意 反对 弃权
《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬
的议案》
《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的
议案》
《关于公开发行可转换公司债券募投项
资金的议案》
《关于 向银 行申 请综 合授 信额 度的议
案》
《未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》
特别说明：
下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
经济组织的，必须加盖单位公章。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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