证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-009
安徽华人健康医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议已于 2024 年 3 月 21 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 3
月 27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会
提名孙福安先生、吴娟娟女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公
司第五届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任
前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
候选人简历及具体内容详 见公 司同 日披 露于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-006）
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司监事会
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