证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－008
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司第七届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式通
知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在北京召开。会议应出席监事 4 人，
实际出席监事 4 人。监事会主席曹伟清，监事牛凯龙、来军、叶映兰现场
出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、
《中国人寿保险股份有限公司章程》
（“《公
司章程》”
）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席曹伟清先生主持，与会监事经充分审议，一致通过
如下议案：
一、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
，内容包括：
务报告、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2023 年
度分红保险专题财务报告、2023 年度中国企业会计准则下会计估计变更专
项说明、2023 年度预期信用损失法实施模型及参数、2023 年度中国企业会
计准则和国际财务报告准则财务报表差异说明等相关内容。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》
监事会认为：
》的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
》的内容和格式符合相关法律、
法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、
《关于提名谷海山先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
监事会同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。谷海山先
生简历详见本公司另行公布的 2023 年年度股东大会通知及会议资料。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于公司高管人员薪酬的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司高管人员 2023 年岗位薪酬标准的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》
监事会同意将该项报告提交公司 2023 年年度股东大会批准。
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于公司 2024-2026 年度业务规划的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2023 年度评估报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、《关于〈公司 2023 年度全面风险管理报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、
《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉（A 股）的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、
《关于〈公司 2023 年反洗钱工作总结及 2024 年工作计划〉的议
案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、
《关于〈公司 2023 年度合规报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、
《关于〈公司 2023 年度关联交易整体情况报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、
《关于修订〈公司案防工作管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、
《关于〈公司 2023 年度案防工作情况报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、
《关于〈公司 2023 年度内部审计工作报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、
《关于〈公司 2023 年反洗钱审计报告〉的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、
《关于公司 2023 年消费者权益保护工作情况有关报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会同意提交公司 2023 年年度股东大会审议的具体议案内容请详见
本公司另行公布的 2023 年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
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