证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-006
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 8:30 在本公司第二
会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一）以电
子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次会议的召开
符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产
减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本公司编制的2023年度报告（以下简称“年报”）提出如下
书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中
国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员
有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害
公司股东利益的情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司 2024 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融
及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2024 年度综合授
信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。有效期自本次董事会作出决
议之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预计 2024 年度子公司新增担保额度为 56.30 亿元，其中为其资产负债
率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 35.50 亿元，为其资产负债率
上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产
负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。有效期自本次董事会作出决议
之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为
融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
同意公司《关于 2024 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，
同意公司及子公司在银行开展外汇衍生品交易业务，任一时点的外汇衍生
品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币），有效期自 2023 年年度股东大
会作出决议之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合约期限一般不
超过八年。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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