证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-010
中国广核电力股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2024 年 3 月 13 日和 3 月 20 日以书面
形式提交全体监事。
广核大厦南楼 2702 会议室现场召开。
理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：
报告〉的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告确认，2023 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 10,724,570,116.68
元（依据中国会计准则），母公司实现净利润为人民币 9,366,650,552.54 元，根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司按净利润 10%提取法定盈余公
积金人民币 936,665,055.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东
分配的利润为人民币 25,480,195,812.00 元。公司拟以公司总股本 50,498,611,100
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.94 元（含税），共计派发
人民币 4,746,869,443.40 元。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定和公司《未来五年（2021 年-2025 年）股东分红回报规划》
，考虑了公司实际
经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的
整体利益，同意本方案。
该议案需要提交公司股东大会审议。
议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：中国广核电力股份有限公司 2023 年度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年 度 报 告 摘 要 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2024-011）。
公司 2023 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
机构聘任的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙 ）作为
请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2024-013）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
机构聘任的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年
度公司内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东大会结束时止，同意提请股东
大会授权董事会根据审计工作实际情况厘定其酬金。
该 议 案 的 详 细 内 容 于 2024 年 3 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2024-014）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议，审查了公司年度财务报告、中期财务报告、利润分配方案及提名第四届监事
会非职工代表监事候选人等事项，全体监事出席了股东大会，监事代表对股东大
会的投票结果进行监督。监事会对董事会定期会议议题均进行审阅，根据监事会
职责要求，对公司年度财务报告、中期财务报告及利润分配方案等议案进行了审
议，发表了意见，所有需表决议案均获监事会表决通过。
公司 2023 年度监事会报告的内容载于公司 2023 年度报告第四节，2023 年
度报告详细内容于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需要提交公司股东大会审议。
会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司非职工代表监事庞晓雯女士因工作原因向监事会请求辞去公司 非职工
代表监事职务。公司已经收到公司股东广东恒健投资控股有限公司有关非职工代
表监事候选人的推荐建议，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名申宁女士为第四届监
事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人的简历于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
（公告编号 2024-016）。
该议案尚需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
中国广核电力股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
