股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-027
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024
年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其
中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格，同时自2024年3月
出向下修正方案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有
公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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