证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-010
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二
十九次会议，于 2024 年 3 月 27 日在南昌召开，公司 10 名董事
均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）
、《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计
的境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要、董事会报告
和企业管治报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》
，董事会建议，2023 年度按
照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积
金 10%。
建议公司 2023 年末期股利分配以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税）
，扣除本次预计支付
的现金股利后，按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转
以后年度分配。
本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此分配预案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度董
事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议审议，
全票通过，同意提交本次董事会审议。
详见本公司 2023 年年度报告正文。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于董事会换届的
议案》
鉴于公司第九届董事会三年届期将满，持有本公司 5％以上
股权的大股东江西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名
委员会审核同意，提名郑高清、周少兵、刘方云、余彤、高建民、
梁青、王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为公司第十届董事会董事候
选人（候选人赖丹、刘淑英简历见附件，其他候选人简历请见公
司 2023 年度报告正文），其中王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为
独立董事人选，上述候选人将提呈 2023 年度股东大会选举。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第十届董事会
成员任期内年度薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司
员任期内年度薪酬方案，具体如下：
（1）第十届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬
以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经
营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实
施发放。
（2）第十届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董
事年度薪酬为人民币 25 万元（含税），并授权公司董事会厘定
及批准实施发放。
（3）第十届董事会的独立非执行董事任期内每位独立非执
行董事年度车马费为人民币 15 万元（含税），并授权公司董事
会厘定及批准实施发放。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司
本议案经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议 2024 年
度股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永
会计师事务所为公司 2024 年度境内（含内控审计）和境外审计
机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审
计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2024 年度生
产经营计划的议案》。
公司 2024 年生产经营计划为：生产铜精矿含铜 20 万吨、阴
极铜 232 万吨、黄金 128 吨、白银 1286 吨、硫酸 597 万吨、铜
加工材 197 万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币 135.11
亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》
本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度环境、
社会及管治报告》
本议案已经公司第九届董事会 ESG 发展委员会第三次会议
审议，全票通过，同意提交本次董事会审议
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司 2023
年度环境、社会及管治报告》。
十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年计提
资产减值准备的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司
关于 2023 年计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度
会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责
情况报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）
第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司
关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《江西铜业
股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告》。
十二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独
立性自查情况的议案》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
十三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请延长股
东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事
宜有效期的议案》
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议审议，并以全票通过，同意提交本次董事会审议。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相
关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权处理公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司
至创业板上市（以下简称本次分拆）相关事项，该等授权的有效
期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月，即 2022 年 6
月 17 日至 2024 年 6 月 16 日。为保证公司本次分拆后续工作持
续、有效、顺利地进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》及《上市公司分拆规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，提请股东大
会将该等授权的有效期自届满之日起延长二十四个月。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了关于召集、召开 2023 年度股东大会事宜
及 2023 年度报告披露相关事项
公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2023 年
度股东大会的通知》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
附件：简历
赖丹女士，中共党员，教授。现任赣南科技学院能源
金属产业研究院执行院长，兼任中国有色金属学会会计专
业委员会副主任委员。曾任江西理工大学有色金属产业发
展研究院执行院长。
刘淑英女士，中共党员，大学本科学历，南昌市高层
次 C 类人才，国家、江西省人才库专家，教授级高级工程
师。曾任江铃汽车股份有限公司副总裁，兼任江铃汽车股
份有限公司产品研发党委书记、整车工程研发院院长，在
管理方面具有丰富经验。
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