上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称“独
立董事专门会议”）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章
程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提
前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事
夏宽云先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，投
资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司
募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金
的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。本事项符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定。
该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的议案》
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募
集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金
的需求，未改变募投资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进
行产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用
于暂时补充流动资金事项，将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资
金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
独立董事：夏宽云、马石泓、王琳琳
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