证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-023
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 20 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第
五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯会
议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公
司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2024 年
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补
充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的
需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股
东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券
的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为
自原到期之日即 2024 年 4 月 10 日起延长 12 个月，2025 年 4 月 9 日
到期前归还至募集资金专项账户。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高
不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，时间不超过
以增加公司现金资产收益。现金管理有效期自董事会审议通过之日
起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟投资人民币 500 万元设立全资子公司上海海顺企业管理
有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准），
为满足公司经营发展需要，落实公司战略规划，进一步增强公司的综
合实力。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司
的注册登记等相关工作。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价
格的议案》（本临时议案经全体董事同意豁免会议通知期限）
经审议，与会董事认为：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 27
日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 18.15 元/股的 85%（即 15.43 元/股），触发“海
顺转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优
化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“海
顺转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股
东大会召开时，上述指标高于本次调整前“海顺转债”的转股价格
（18.15 元/股），则“海顺转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权
办理本次向下修正“海顺转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权
自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司本次可转换公
司债券的股东应当回避表决。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。持有本次可转
换公司债券的公司董事长林武辉先生、董事朱秀梅女士、黄勤先生对
本议案回避了表决。
（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事同意公司于 2024 年 4 月 17 日以现场表决和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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