证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007
中国旅游集团中免股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公
司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月
万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分
配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，严格执行
了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合公司长期持续发展
的需求，增强了投资者的获得感，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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