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关于江苏永鼎股份有限公司
致：江苏永鼎股份有限公司
上海礼丰律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏永鼎股份有限公司(以下简
称“公司”)的委托，指派本所律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关
事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、
准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中，本所假设：
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
得恰当、有效的授权；
是真实、准确、完整的。
在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》(以下简称“会议通知”)，公司董事会已于本次股东大会召开十
五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及
股权登记日等事项，并在会议通知等文件中列明了提交本次股东大会审议的
议案。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024
年 3 月 27 日 15:00 在江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总
部大楼二楼会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东
大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 26 日 15:00 至 2024
年 3 月 27 日 15:00。会议召开的时间和地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东大会之现场
会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会之
现场会议的股东(或股东代理人)共计 2 人，代表公司有表决权的股份数为
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果统
计表，参加本次股东大会之网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权的
股份数为 65,447,385 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.66%。
基于上述核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会
召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。出席现场会议的
股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，
公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
为本次股东大会提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有
限责任公司提供了本次网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络
投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案以
法定多数通过。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。
本法律意见书正本一式贰份。
(以下无正文，为签章页)
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