高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-23 号
高升控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00
（二）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15－15:00 之间的任
意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座3层会议
室A。
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量 198,075,299 股，占公
司有表决权股份总数的 18.8897%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 191,
股份 6,559,803 股，占公司有表决权股份总数的 0.6256%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 911,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0869%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 198,075,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 198,075,299 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 911,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
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表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 198,075,299 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 911,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：王丹丹、徐源
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
（一）高升控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
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