证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-010
福龙马集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日 10:00 以现场方式召开。
本次监事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专
人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本
次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减
少注册资本的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次注销回购专户剩余股份事
项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规则的有关规
定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销
回购专户剩余股份事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关
于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编
号：2024-011。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）
利润分配规划的议案》。
经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，
着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战
略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的
意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连
续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润
分配规划（2024-2026 年）》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司监事会
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