证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-001
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
或“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事
长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2024
年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司股东大会议事
规则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会议事规
则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事工作
制度（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事专门
会议制度（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司审计委员会工
作细则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司薪酬与考核委
员会工作细则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司提名委员会工
作细则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司战略发展委员
会工作细则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司总经理工作细
则（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司对外担保决策
制度（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关联交易管理
制度（2024年3月）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司会计师事务所
选聘制度（2024年3月）》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2024年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通
过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
