证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。
本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电
子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减
少注册资本的议案》。
鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用
于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间
安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份
股变更为 415,430,404 股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的
公告》，公告编号：2024-011。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章
程〉及其附件的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的
公告》，公告编号：2024-012。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的
议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）
利润分配规划的议案》。
为进一步健全和完善公司的利润分配政策，保持利润分
配政策的一致性、合理性和稳定性，积极回报投资者，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文
件并结合《公司章程》对现金分红方案的修订，同意公司制
定的《福 龙马集 团股份有 限公司 利润分配 规划（ 2024-2026
年）》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于为全资子公司福龙马环境服务（福
州仓山）有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司
提供担保的公告》，公告编号：2024-014。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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