股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-047
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第六
届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开“凤21转债”2024年第一次债券持
有人会议的议案》，决定于2024年4月11日召开“凤21转债”2024年第一次债券持
有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《关于召开“凤
经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公
司于2024年3月27日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消
召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、取消债券持有人会议的基本情况
（一）取消的会议名称：“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议
（二）取消的会议召开时间：2024年4月11日下午14：00
（三）取消的会议召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五
楼一号会议室
（四）取消的会议召开方式：以现场会议方式召开
（五）取消的会议表决方式：以记名方式投票表决
（六）取消的会议债权登记日：2024年4月3日
（七）取消的会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的
议案》
二、取消召开债券持有人会议的原因
公司原召集“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司变更
回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因作出。经与包括部分
“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司决定取消召开
“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议。
三、其他说明
公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本系根据相关规
定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进
行转让，则回购股份将全部予以注销。鉴于公司回购专户中2020年回购股份三年
持有期限即将届满，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素的基础上作出，符
合全体股东的利益。公司本次取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会
议不影响公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的实
施，具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于变更公司回购专户2020年回
购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-020）。公司将根
据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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