中国有色金属建设股份有限公司
董事会审计委员会
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日
召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议，根据《公司章程》
《董事会
议事规则》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会在
认真审阅相关议题后，发表如下意见：
一、《公司 2024 年度内部审计计划》
经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计计划》，提请公司第九届董事会
第 69 次会议审议。
二、《公司 2024 年度期货套期保值计划》
公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有
色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作
流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的
作用。公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务
的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合
理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公
司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。
经研究，一致同意《公司 2024 年度期货套期保值计划》，提请公司第九届董
事会第 69 次会议审议。
三、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
经研究，一致同意《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，提请
公司第九届董事会第 69 次会议审议。
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