新乡市瑞丰新材料股份有限公司
作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审
慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，
充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股
东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈其锁，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月生，本科学历，
中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，现任鹏盛会计师事
务所审计服务合伙人，凯盛新能独立董事，拥有 20 年以上境内、外上市公司审
计服务经验，熟悉中国企业会计准则及国际会计准则。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度出席公司会议的情况
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
数（现场/ 数 自参加董
通讯方 事会会议
式）
陈其锁 现任 7 7 0 0 否 4
本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了
解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在
会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。
公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议
案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃
权票。
二、发表独立意见情况
法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：
独立意
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项
见类型
同意
部分第一个归属期归属条件成就的议案》
同意
同意
用情况专项报告>的议案》
月 23 日 第十八次会议
理的议案》
财的议案》
同意
月 23 日 第十九次会议 2．《关于部分募投项目延期的议案》
三、专门委员会履职情况
事会专门委员会工作制度》等相关规定，分别就公司审计报告、内部控制、募集
资金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，
并对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。
事会专门委员会工作制度》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状
况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研
究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
专门委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务状况、内部控制等
进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责。本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业
水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
以上是本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事，
忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈其锁
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