证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-012
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
第四届董事会第七次会议决议，公司决定于 2024 年 4 月 17 日（星期
三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数：（6）
《关于修改<募集资金专项管理制度>的议 √
案》
《关于修改<董事、监事、高管薪酬与考核办 √
法>的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> √
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持 √
六次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。公司独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职。
东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其它议
案均属普通表决事项。
时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
安泰教育科技股份有限公司会议室
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）
、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）
、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2024 年
成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、其他事项
地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司会议室
联系人：阴彩宾
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
邮政编码：610000
于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
安泰教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案已投
票方式行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
作为投票对象的子议案
数：（6）
《关于修改<股东大会议事规则>的议 √
案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议 √
案》
《关于修改<对外担保管理制度>的议 √
案》
《关于修改<关联交易决策制度>的议 √
案》
《关于修改<募集资金专项管理制度>的 √
议案》
《关于修改<董事、监事、高管薪酬与考 √
核办法>的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划（草 √
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员 √
工持股计划相关事宜的议案》
注：对于以上议案中的非累积投票提案，请在该议案后选定的选
项上“√”以示选择该项；表决累积投票提案时，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、
不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）
：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束
委托日期：
附件二：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
；
之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350559
（二）投票简称：佳发投票
（三）填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数
字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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