证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-021
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有
关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 11 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件
二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度
报告及其摘要》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财
务决算报告》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度财
务预算报告》
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》、
《第六届监事会
、《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》及与本通知
第四次会议决议公告》
同日发布的相关公告。
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他均为普通决议事
项；《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪
酬方案的议案》需进行逐项表决；议案 10 为日常关联交易预计事项，关联股东
姜维利、何欣、浦江川、赵士春将回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托
进行投票。
果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会登记方法
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参
会股东登记表》（式样详见附件三）。
人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份
有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人 □有权 / □无权 按照自己的意见行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注
提案 同 反 弃
提 案 名 称
编码 该列打勾的栏 目 意 对 权
可以投票
非累积
投票提
案
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
年度述职报告)》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的 √ 作为投票议案
议案》 （3）
《关于非独立董事 2024 年度薪酬方
案》
《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 √ 作为投票议案
议案》 （3）
《关于监事会主席 2024 年度薪酬方
案》
《关于非职工监事 2024 年度薪酬方
案》
《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于修订<公司独立董事制度>的议
案》
《关于修订<公司关联交易决策管理制
度>的议案》
《关于制订<公司会计师事务所聘任制
度>的议案》
说明 示弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
个人股东/法人股东名称
身份证号码或营业执照号码
（统一社会信用代码）
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”
字样），本次会议不接受电话登记。
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