证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-035
中集车辆（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
加2024年第二次临时股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，请参见本公司于香港联合
交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通
告》《2024年第一次H股类别股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关
账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票
实施指引》等有关规定执行。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会2024年第四次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会、2024
年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的议案》，现就本公
司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次
H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:50 召开
（2）A 股网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:15-
时间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
（1）A 股股权登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）；
（2）H 股股权登记日：参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H 股
股东另行发出的《2024 年第二次临时股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别
股东大会通告》。
（1）公司 A 股股东：截至 A 股股权登记日 2024 年 4 月 15 日（星期一）下
午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 A 股股东均有权出席 2024 年第二次
临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司 H 股股东：参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H 股
股东另行发出的《2024 年第二次临时股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别
股东大会通告》；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师及 H 股股份过户登记处；
（5）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）2024 年第二次临时股东大会
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司
注册资本的议案》
《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本
次 H 股回购要约及退市有关事项的议案》
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司
注册资本的议案》
《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本
次 H 股回购要约及退市有关事项的议案》
特别强调事项：
议案已经公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第二届董事会 2024 年第二次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行单独计票并披露。
议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 2/3 以上通过。
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会
有关本公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会的审议事项请参见本公司在香
港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的《2024 年第一次
H 股类别股东大会通告》。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（参见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持代理人本人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书（参见附件二及附件三）办理登记手续；
（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）
登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进行登记的股东，需在登记时
间内通过电话方式与本公司进行确认。
（二）H 股股东
请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
本公司网站（http://www.cimcvehiclesgroup.com）向 H 股股东另行发出的《2024
年第二次临时股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。
四、A 股股东参与网络投票的具体操作流程
股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
联系人：毛弋、陈婉婞、熊丹
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
邮政编码：518067
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十七日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
年4月18日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减
少公司注册资本的议案》
《关于授权董事会及其获授权人士全权处
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：
每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股类别：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
委托人签名（或盖章）：
日期：2024年 月 日
附件三
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股
份有限公司2024年第一次A股类别股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2024年第一次A股类别股
东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减
少公司注册资本的议案》
《关于授权董事会及其获授权人士全权处
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：
每项均为单选，多选无效。
结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股类别：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
委托人签名（或盖章）：
日期：2024年 月 日
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