关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－019
北京合康新能科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于 2024 年 5
月 10 日（星期五）下午 14：00 点召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如
下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—
体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至 2024 年 4 月 26 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该
股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室
二、会议审议的事项
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累计投票提案
《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议通
过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。议案 6.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
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理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者
的表决票单独计票。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2024 年 5 月 9 日
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，
邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
次股东大会不接受会议当天现场登记。
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：刘成思、邵篪
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电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件一。
五、备查文件
北京合康新能科技股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9：15-下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
北京合康新能科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证或统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件三
北京合康新能科技股份有限公司
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有
限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对
下述议案表决如下：
备注 表决意见
序号 表决议案 该列打勾栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：
请在相应的表决意见项后划“√”。
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024年 月 日
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