证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-29
长高电新科技股份公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于审议公司提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 19 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 期间
的任意时间。
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项可
以投票
非累计投票提案
《关于审议公司 2024 年度董事、监事及高级管理人 √
员薪酬方案的议案》；
《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其 √
他授信业务的议案》；
《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度预计的 √
议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议或第六届监事会第九次会议审议通过。
内容详见 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案五、九需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东。
三、现场会议登记方法
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本
人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受
电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券处
邮 编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:
六、备查文件
第六届董事会第十次会议决议
长高电新科技股份公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2023年年度
股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书
签署日起至本次股东大会结束。
备注 议案表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
《关于审议公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》；
《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他
授信业务的议案》；
《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》；
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
首页
微信公众号
证券之星APP
