证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—012
江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东大会
公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽
车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
上市规则》和《公司章程》的规定。
现场会议时间为：2024 年 4 月 11 日下午 3:00；
网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30
和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截止 2024 年 4 月 8 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理
人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累计投票议案
第 1-2 项议案详见 2024 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
上述议案均为普通决议案。
三、会议登记等事项
出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持
本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本
人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、
证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件 2）
登记时间：2024 年 4 月 9 日至 4 月 10 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下
午 2:00 时至 5:00 时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：0791-85266178
传真：0791-85232839
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 （请对各项议案明确表示赞
成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A 股或 B 股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
√
案
√
事会董事的议案
附件 2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止 2024 年 4 月 8 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，
拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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