证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-008
中海油田服务股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年监事会第一次会议于 2024
年 3 月 26 日在深圳召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子邮件方式送
达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油
田服务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：
（一）审议通过关于公司 2023 年年度报告（包括 2023 年年度报告及年度业绩公告、
经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、
《中海油田服
务股份有限公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在
不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司
和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过载于公司 2023 年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度
股东大会审议。
（三）审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案，同意将该议案提交年度股东大
会审议。
本次年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该方案，
上述议案（一）、
（二）、
（三）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会
的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
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