证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号
安道麦股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十
二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年
人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监
事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。
遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实
勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。
度监事会工作报告、2022 年年度报告等 6 项议案。
第一季度报告。
年半年度报告全文及摘要的议案。
年第三季度报告。
（二）独立监督意见
监事会成员列席（出席）了 2023 年度公司董事会历次会议和公司 2023 年度
召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对 2023 年度监督事项无异议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公
司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常
开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2023 年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控
制制度的建立和执行情况。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会
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