证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-009
深圳可立克科技股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第三十七次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于
集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公
司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
《2023 年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了 2023 年度监事会
工作的情况，对 2024 年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度监事会工作报告》。
经审核，监事会认为《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制
定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2023 年度公司各项内部
控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规
范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2023 年度
内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对公司上述关联交易无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易额度的公告》。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2023 年度财务决算报告如
实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的
情形。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
同意公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总
股本 492,809,413 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），
共计派发现金 39,424,753.04 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公
司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利
益，同意该利润分配方案提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023
年度利润分配方案的公告》。
年度外部审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公
司 2024 年度外部审计机构的公告》。
同意 2024 年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度 150,000 万
元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向
商业银行申请综合授信额度的公告》。
年薪酬方案的议案》
激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的
行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。
不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关
规定。监事会同意通过本议案。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际建设情况做出
的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本
次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“安徽光伏
储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目
重新论证并延期的公告》。
议案》。
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子
公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，
增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程
序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及
子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
允价值变动的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023
年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司监事会
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