证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-013
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债
成都银行股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2024 年 3 月
第二十四次会议的通知,本次会议于 2024 年 3 月 25 日在本公司总部
韩子荣、龙文彬、张蓬 4 名监事现场出席,刘守民监事通过电话连线
方式参加会议。会议由孙波监事长主持,副行长、董事会秘书陈海波
先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成
都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有
效。
会议对如下议案进行了审议并表决:
一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2023 年度工
作报告>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会 2023 年度工
作报告>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此外,会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度财
务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度全面风险管
理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作的
报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度内控合规管理工作的
报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度案防工作的报告》《关
于成都银行股份有限公司 2023 年度洗钱风险管理的报告》《关于成
都银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护自评估情况的报告》,
书面报告了《成都银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告》
《2023
年度监事会决议事项执行情况》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会