证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-008
联泓新材料科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召
开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
一、2023 年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 446,123,265.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，可
供股东分配的利润为 2,678,636,206.44 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》的规定，在兼顾股东合
理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年度拟进行利润
分配，方案如下：
以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.80 元
（含税），共计派发现金红利 106,845,440.00 元，剩余未分配利润结转以后年度
分配；不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资
本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。
二、利润分配方案的合规性及合理性说明
公司持续聚焦新材料方向，坚持创新驱动发展战略，重点在新能源材料、生
物材料和其他特种精细材料等领域，进行高端化、差异化、精细化布局，目前正
在开展 PLA、电子特气、EVA（新一期）、PPC、POE 等多个化工新材料项目建设，
正处于快速发展阶段。公司综合考虑了所处行业特点、当前所处发展阶段、盈利
水平、在建项目资本支出等因素，审慎制定了本次利润分配方案。方案内容符合
《公司法》、
《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，留存未分配利
润将结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参
与现金分红决策提供便利。
三、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
公司本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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