证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-017
福建睿能科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认
和 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公
正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4
票赞成；0 票反对；0 票弃权。（公司董事会 7 名董事中，杨维坚先生、赵健民
先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）
独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行
情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公
司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和
财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法
有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023
年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。
生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生
负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认
和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度公司及其子公司日常关联交
易的情况如下：
单位：人民币 万元
单位 关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额
全资子公司贝能国际 销售商品 参股公司台湾霳昇 - 3.80
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能 采购原材料 参股公司中自机电 15.00 -
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能 150.00 -
销售原材料 参股公司中自机电
其中：公司 - 87.38
公司及全资子公司福建海睿达、上海睿能 400.00 -
其中：公司及全资子公司福建海睿达 销售商品 参股公司中自机电 - 204.32
其中：全资子公司福建贝能
- 7.07
（2023 年实际发生）
租赁办公场所 公司实际人控制的
全资子公司福建贝能、上海贝能 60.00 52.64
及仓库 其他企业福州健坤
公司控股股东
全资子公司贝能国际（2023 年实际发生） 出租办公场所 - 8.55
睿能实业
合 计 625.00 363.76
注：上表金额不含税，2023 年实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述关联交易的说明及差异的原因：
售 IC 产品；
销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等，因业务调整，实
际发生金额与预计金额存在差异，但金额占同类业务比例均较小。
租赁地点为福州软件园，其中全资子公司福建贝能日常办公，租赁期间为 2021
年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁面积约为 485 平方米，月租金约为人民
币 2.62 万元（含税）；全资子公司福建贝能、上海贝能货物仓储，租赁期间为
月租金约为人民币 1.05 万元（含税）；上海贝能租赁面积约为 300 平方米，月租
金约为人民币 1.11 万元（含税）。
业向贝能国际转租其中部分房产用于日常办公，租赁期间为 2023 年 1 月 1 日至
定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
在 2023 年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司
对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
单位：人民币 万元
本年年初至 上年
占同类
单位 关联交易类别 关联人 业务比
预计金额 联人累计已发 发生
例（%）
生的交易金额 金额
参股公司
全资子公司贝能国际 销售商品 5.00 0.00 3.80 -
台湾霳昇
公司及全资子公司 参股公司
销售原材料 100.00 1.06 87.38 0.11
福建海睿达 中自机电
公司及全资子公司
福建海睿达 参股公司
销售商品
公司全资子公司上海 中自机电
贝能、福建贝能
公司实际人
全资子公司福建贝能、 租赁办公场所
控制的其他企业 60.00 8.77 52.64 3.94
上海贝能 及仓库
福州健坤
公司控股股东
全资子公司贝能国际 租赁办公场所 10.00 1.43 8.55 11.44
睿能实业
合 计 395.00 15.75 363.76 /
注：上表金额不含税。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
关联方名称 关联关系 履约能力分析
全资子公司贝能国际的参股公司，贝能国际持有台湾 关联方依法存续且
霳昇科技股份
霳昇 45%股权；公司董事赵健民先生、蓝李春先生担 经营正常，财务状况
有限公司
任台湾霳昇的董事 和资信信用状况良
公司的参股公司，公司持有中自机电 35%股权；公司 好，不存在履约能力
浙江中自机电控制
副总经理张国利先生、财务总监张香玉女士分别担任 障碍，不会给交易双
技术有限公司
中自机电的董事、监事 方的经营带来风险，
福州健坤实业合伙 不存在占用公司资
公司实际控制人杨维坚先生控制的企业
企业（有限合伙） 金或形成坏账的可
睿能实业有限公司 公司控股股东；公司实际控制人杨维坚控制的企业 能性。
（一）台湾霳昇
序号 股东名称 占比
合 计 100.00%
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 4,103.79 4,657.56
所有者权益合计 1,123.64 1,123.64
项目 2023 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月
营业收入 4,844.56 5,653.09
净利润 188.51 206.13
注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇 2022 年财务报表和台湾
霳昇 2023 年未审财务报表折算后的金额，其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台
币对人民币的期末汇率折算；营业收入、净利润按照当年度台币对人民币的平均汇率折算。
（二）中自机电
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比
合计 500.00 100.00%
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 8,627.58 8,584.69
所有者权益合计 5,165.93 4,720.74
项目 2023 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月
营业收入 5,189.84 7,425.07
净利润 845.20 1,309.13
注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。
（三）福州健坤
峡园）29#楼三层北侧 01 室
房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务
服务业的投资。
股东名称 认缴出资额（万元） 占比
健坤投资有限公司 4,500.00 90.00%
瑞捷投资有限公司 500.00 10.00%
合计 5,000.00 100.00%
注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公
司实际控制人杨维坚先生控制。
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 3,615.79 3,626.08
所有者权益合计 2,735.80 2,738.38
项目 2023 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月
营业收入 52.64 30.80
净利润 -262.58 -230.57
注：上表的财务数据未经审计。
（四）睿能实业
Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动负债 29,750 28,356
总资产减流动负债 198,240,350 205,400,100
项目 2022 年 1 月-12 月 2021 年 1 月-12 月
收入 - 3,791,731
本年度溢利 16,000,815 8,761,084
注：上述表格中的 2022 年度及 2021 年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系
统、织机电控配套部件、材料、IC 产品以及租赁办公场所和仓库等。具体合同
由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商
确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联
方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际
控制人控制的企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。
交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的
市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务
状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
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