精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
会议时间：2024 年 4 月 9 日
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会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:45 时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
四、参加会议人员：
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 2 日，于股权登记日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权
出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加
表决(被授权人不必为本公司股东)。
五、会议审议议案：
《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的
议案》；
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的议案》；
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
六、会议议程：
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议案 1
各位股东及股东代表：
《证券法》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东
赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保
障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将
公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司整体经营情况回顾
增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战
中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制造业当
家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整体经济发
展呈现出“稳”
“进”
“好”的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的趋势。数字
化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI 大模型技术爆发和
人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域的快速发展。
报告期内，公司持续深化“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，聚焦
主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品升级，公司
继国家级企业技术中心成立后，第二个国家级研发创新平台“精达股份博士后科
研工作站”也成功挂牌，公司将借助优秀的团队和技术人才持续开展技术研发创
新工作，加大材料端的研发投入，加速新能源扁线的优化生产，同时主动把握行
业形势变化，积极加深与超导领域知名公司系列产品的合作开发工作，不断完善
经营管理体系建设，加速实现公司市场竞争的升级转换。
于上市公司股东的净利润 42,645.29 万元，较上年同期增长 11.84%，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,828.17 万元较上年同期增长
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吨，分别较上年同期增长 6.74%、5.74%。2023 年度公司扁线产品销量约 24,000
吨，其中新能源汽车用扁线销量超过 17,000 吨，同比增长 43%。
报告期内，公司基于现有国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育
借自主开发的 ERP 及 MES 系统，以产品工艺流程和质量控制要点为基准，结合新
型激光视觉检测系统，实现产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。通过持
续的研发创新，掌握了先进的多头拉丝工艺，多根丝同时生产确保各根线在线径
公差、伸长及抗拉强度上等性能上有较好的一致性，具备优良的表面质量，配合
专用设计的绞线设备，使电线电缆走向低成本，轻量化生产成为可能。公司还充
分发挥与科研院校的合作优势，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创
新研究平台，推进产、学、研紧密结合。
铜陵顶迅新工厂已实现生产搬迁，新项目已开始生产运营及批量供货，正逐步提
升产能。其中铜陵精达项目建成达产后，将形成年产 10 万吨漆包圆铜线和 5 万
吨漆包铜扁线的生产能力，恒丰公司产能也将稳步提升至 8000 吨，内含超微细
合金导体材料产能约 5000 吨，超高频信号传输导体产能约 3000 吨。通过大项目
促进大发展，公司总体产能将提升到全新高度，进一步增强企业的规模优势。同
时天津精达铜扁线和广东精迅铝扁线扩产项目配合发力，为提高生产效率，保障
供给稳定，助力产能提升，满足市场需求。
报告期内，公司持续增强资本新项目开发力度，借助资本市场积极开展可转
换公司债券公开发行事务，公司各部门明确工作内容，合理分工，层次清晰，全
力配合保荐券商相关工作开展，以保证可转债底稿材料收集工作的及时性、准确
性与完整性，为顺利推进可转债发行项目打好坚实基础。本次可转债募集资金计
划用于 4 万吨新能源产业铜基电磁线、高效环保耐冷媒铝基电磁线、年产 8 万吨
新能源铜基材料、新能源汽车用电磁扁线产业化建设、补充流动资金五大项目。
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制定有效的治理制度是保障企业顺利运营的重要举措，公司一直以来重视各
项管理制度的制定与修订，并在日常工作中不断优化，以适应自身的发展与需求。
报告期内，为进一步完善公司治理结构，优化各项工作管理，提升公司治理效率
及水平，更好地促进公司规范运作，公司依据法律、法规及规范性文件的相关规
定并结合自身实际情况，对多项治理制度进行了修改完善。
公司从“科技兴企”的深度认识出发，始终将技术创新、自主研发作为企业
持续发展的核心竞争力，积极开展行业内新技术、新工艺的创新研究，并推动成
果转化与利用。多年来，公司积极申报国家知识产权，截止 2023 年 12 月底，公
司累计拥有专利 335 项，其中发明专利 115 项，实用新型专利 213 项，外观设计
专利 7 项。针对取得的专利发明成果，公司专门开发专利管理数据平台，对公司
及下属子公司的发明专利、使用新型专利进行收集与审核，实现创新成果的吸收
利用。在标准化工作方面，积极参与行业标准的制修订，2023 年公司共参与 6 项
国家标准和 1 项团体标准的制修订，截至目前公司主导或参与编制的标准共 77
项，已发布 67 项，其中国家标准 26 项、行业标准 36 项、团体标准 5 项。公司
坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行
业技术竞争中的话语权，增强企业核心竞争力。
报告期内，公司继续深化质量建设，在 ISO9001 质量管理体系的基础上增加
汽车质量管理要求，增加质量管理深度，多家子公司获得 IATF16949 汽车行业质
量体系认证。同时，公司通过 CNAS 认证，确保研发实验室公正、专业、高效运
行，为公司产品质量保驾护航。组织研发新一代智能工厂综合管理系统，提高智
能化、网络化的高效管理水平。从采购、生产、质检等各个环节严抓严守，控制
管理风险，提高产品品质，通过技术创新和数字化转型，构筑产品质量坚实壁垒。
为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人
才、激励人才，公司于报告期内实施完成了 2023 年员工持股计划。基于对公司
未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司 255 名管理人员、核心骨干参与了
本次计划的认购，本次员工持股计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更
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加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提高公司的可持续发展能力。
二、2023 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、
法规行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开 9 次会议，
具体情况如下：
董事会届次 召开时间 议案名称
告》
八届十四次 2023-3-18
案》
告》
理人员薪酬的议案》
八届十五次 2023-4-27 1、《2023 年第一季度报告》
八届十六次 2023-5-12
在北交所上市方案的议案》
司债券条件的议案》
八届十七次 2023-6-20
券方案的议案》
券预案的议案》
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券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
券方案的论证分析报告的议案》
告的议案》
规则的议案》
券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承
诺的议案》
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜的议案》
议案》
八届十八次 2023-8-14 1、
《2023 年半年度报告全文及摘要》
案》
案》
八届十九次 2023-8-30
议案》
案》
度>的议案》
况专项报告》
八届二十次 2023-10-18
案》
八届二十一次 2023-10-23 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
案》
八届二十二次 2023-12-27 案》
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案》
的议案》
公司严格按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，
召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保
证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等
地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，
共审议议案 31 项。公司董事会按照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极
稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公
司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意
见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行
独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的
决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，
并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期
内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相
关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际
情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期
报告 4 份，临时公告 70 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护广大中小投资者利益。
报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证
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E 互动、投资者关系互动平台、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径
积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解
答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。
公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资
者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、
透明的公众形象奠定了坚实的基础。
报告期内，公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议
通过《2022 年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配以方案实施股权登记
日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利
三、2024 年度董事会工作重点
质量，积极实现高质量发展。以“两极拉伸”发展战略为指导，把握细分领域市
场机会，通过深化和拓展业务布局，加大超导领域、新材料领域的技术研发，构
建在行业激烈竞争中能持续产生长期价值的能力基石，增强能实现未来可持续发
展的强劲动能。
“聚焦传统主业，深挖新兴产业，筑牢发展根基”是力推“两极拉伸”核心
战略的根基，2024 年，公司将继续实施传统主业与新兴产业双轮并驾齐驱的模
式。深挖新能源市场，加强新能源铜基扁线、铝基扁线市场客户开发力度，大幅
增加产品销量。近年来，公司发展步伐已向新能源汽车用电磁线行业梯队坚定迈
进，公司将持续围绕新能源、高端装备制造等战略性新兴产业，大力发展高端电
磁线产品，积极布局新能源发展市场，延伸上下游产业链，打造新的产业增长极，
力争产品与服务通过更多新能源汽车厂家认证和信任，实现稳定供货，从而增加
公司新的利润增长点。同时，加强快消线市场特别是工业电机、轮毂电机及减速
机等市场的开发力度，形成以拓速电机、台力电机、九洲、新伟为代表的客户群，
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冲破行业价格竞争、价格敏感困境，增加快消线市场销量。
随着国家在超导材料、产业升级及各项超导应用方面多个政策性文件的出台
以及配套政策的推行实施，使得超导行业的发展也迎来了国家和地方政府的支持，
料端的研发工作，加速超导电磁线量产步伐，同时进一步畅通研发与应用通道，
促进科研成果转化，加速公司产品和技术更新迭代，从而增强企业核心竞争力。
基于基建项目落地竣工，公司产能布局及现有产能项目已逐步投产，主要
生产基地已陆续进行原料、设备、人员的搬迁工作，公司将站在新工厂的更高生
产起点上，扩大产能规模，增购生产设备，增加设备储量，完善软件系统及硬件
设施，为产能进一步扩大提供强有力的支撑，确保产能如期逐步释放与平稳提升。
同时做好产品质量控制，加强安全生产管理，做好环境治理工作、丰富产品种类，
拓宽产品应用市场，调整公司产品结构、开发新产品，抢占在新材料、新能源、
工业电机等产业领域的市场份额，争取行业发展新赛道。
换公司债券募资不超过 112,622.00 万元，用于重要项目投资金额。启动资本市
场再融资工作，开展新项目的建设工作，将进一步扩大公司产能，加速公司对业
务领域的全方位布局，为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能。
秉持“遵纪守法，合规经营”理念贯穿公司所有业务活动，深入推进提高
公司各项质量专项工作，确保公司在财务、税务、人力资源、安全生产、市场营
销等方面严格遵纪守法，督促公司严格按照相关法律法规、规章制度和监管部门
的有关要求，加强管理信息披露工作，依法合规履行信息披露义务。同时，做好
内控管理，加强与合作伙伴及供应商的合规管理，降低法律风险和经营风险，实
现公司可持续发展。
持续推动研发技术输出与成果转化，同时借助智能新工厂信息系统的实施，进一
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步提升企业的数字化和智能化能力，通过对生产经营流程中产生的数据进行分析
与应用，促进生产，供应、仓储、销售的数据合成，实现公司降低成本、提高效
率的目标，促进产品质量管理、成本管理以及客户服务管理三位一体的协同，从
而带来公司内部产业链体系中制造环节优势的持续累积。
人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争力的内在要求，2024 年，公司将
继续做好“优才培养计划工作”，组织更多形式的的专业技能培训，为企业员工
提供多样学习平台与渠道，着力提升员工专业技能和知识水平，畅通人才职业发
展通道，挖掘优秀员工种子，培育企业人才幼苗。同时做好销售团队技术性销售
能力的培养，提升销售人员整体业务能力与工作水平，形成良好的团队文化学习
氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协作，提高整体工作效率和执行力。公司
也将持续优化完善激励机制，激发员工创新创造活力，建立企业人才资源竞争优
势，为公司的长远发展提供有力保障。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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议案 2
各位股东及股东代表：
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、
认真地履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益
和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理
人员履职情况等进行了全面监督，促进公司规范运作与健康发展，积极维护全体
股东的权益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：
了以下议案：
（1）《2022 年度总经理工作报告》；
（2）《2022 年度监事会工作报告》；
（3）《2022 年度财务决算报告》；
（4）《2022 年度公司利润分配预案》；
（5）《2022 年年度报告及摘要》；
（6）《2022 年度内部控制评价报告》；
（7）《关于会计政策变更的议案》；
（8）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
（9）《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（10）《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（11）《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》；
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（12）《2023 年员工持股计划管理办法》；
（13）《关于全资子公司股权内部划转的议案》。
了以下议案：
（1）《2023 年第一季度报告》。
了以下议案：
（1）
《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。
了以下议案：
（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
（4）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》；
（5）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（7）《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
（8）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报
措施及相关主体承诺的议案》；
（9）《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。
了以下议案：
（1）《2023 年半年度报告全文及摘要》。
了以下议案：
（1）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（2）《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
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了以下议案：
（1）《2023 年第三季度报告》；
（2）《前次募集资金使用情况报告》。
二、对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状
况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
督，通过列席董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大决策讨论，并对公司
的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2023 年度，公
司能够根据公司章程进行规范运作，经营决策程序合理合法，并对公司内控机制
进行了完善，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的
落实。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽责，遵守国家法律、
法规及公司的各项规章制度，维护公司利益。
报告期内，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有
违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。
报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告以及会计师事
务所出具的年度财务报告。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
监事会经过认真核查公司内部控制状况后，认为公司建立了较为完善的内部
控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及
公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
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制自我评价的形式及相关内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求，内控制
度具有合法性、合理性和有效性。
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相
关规定，为下属公司提供担保是为了满足其正常生产经营的合理资金需要，决策
程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本监事会将继续严格按照《公
司法》、
《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步
促进公司的规范运作。
报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的
经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。监事会认为：公司 2023
年严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募
集资金，对募集资金的管理使用履行了必要的审议和决策程序，没有发现募集资
金使用、管理违规行为，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情
形。
三、监事会 2024 年工作计划
督职责，拓展工作思路，适应公司发展需要，加强监督力度，提升公司内部控制
和管理水平，降低公司经营风险。加强自身学习，提高业务水平，努力提高监督
效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，
更好地发挥监事会的监督职能。不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执
行决议和遵守法规方面的监督，督促其勤勉尽责，督促其执行股东大会、董事会
的相关决议，防止损害公司和全体股东权益的行为发生。切实维护和保障公司及
股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。
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上述议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
议案 3
各位股东及股东代表：
现就 2023 年财务决算情况进行报告，请予以审议：
一、2023 年财务决算
（一）预算执行分析
实现合并净利润 438,657,915.32 元，与去年同期相比增长 6.05%，其中归属于
母公司的净利润 426,452,861.87 元，与去年同期相比增长 11.84%。2023 年度基
本每股收益 0.21 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
后的基本每股收益 0.19 元。
单位：吨
单位 2023 年预算 2023 年度实际 2022 年度实际 比去年增长 比预算增长
铜陵精达 78,800 77,460 63,822 21.37% -1.70%
广东精达 60,400 48,326 55,987 -13.68% -19.99%
天津精达 34,800 30,685 29,894 2.65% -11.82%
铜陵精迅 59,680 64,627 53,878 19.95% 8.29%
广东精迅 15,320 17,719 12,623 40.37% 15.66%
漆包线小计 249,000 238,817 216,204 10.46% -4.09%
精迅铝杆 - 5,950 6,355 -6.37% -
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铜陵顶科
江苏顶科
常州恒丰 9,000 7,468 7,314 2.11% -17.02%
算 249,000 吨的 95.41%，比上年增加了 9.21%；铜陵顶科和江苏顶科全年铜产品
销量为 59,711 吨，常州恒丰公司产品销量 7,524 吨。
要是招待费减少所致。
主要是股份支付、中介费、差旅费增加所致。
主要是利息净支出减少，汇兑收益增加，银行票据贴现息减少所致。
（二）财务状况说明
报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 311,929 吨和 310,761 吨，分别
完成预算目标 97.63%、97.26%。其中：特种电磁线产品产量 238,817 吨、销量
元，分别比去年增加 1.66%、增加 12.38%、增加 6.05%。
单位：元
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主 营 主营业务 主营业务 主营业务
业 务 收入比上 成本比上 利润率比
产品 主营业务收入 主营业务成本
利 润 年 增 减 年 增 减 上年增减
率(%) （%） （%） （%）
漆包线 12,661,605,567.13 11,787,451,666.67 6.90 4.73 4.20 0.46
汽车、电子线 2,962,670,990.47 2,887,829,677.10 2.53 -6.72 -6.40 -0.33
裸铜线 748,302,205.12 733,030,713.25 2.04 1.10 0.88 0.22
特种导体 765,523,024.58 662,917,257.74 13.40 -4.57 -4.17 -0.37
铜杆及铝杆 68,323,943.64 64,243,060.41 5.97 -41.22 -44.10 4.84
交通运输 104,850.92 99,015.96 5.57 -89.56 -89.75 1.76
合计 17,206,530,581.86 16,135,571,391.13 6.22 1.66 1.28 0.35
前五名供应商采购金额合计（万元） 783,483.18 占采购总额比重 46.51%
前五名销售客户销售金额合计（万元） 250,773.37 占销售总额比重 14.00%
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外借款总计 201,531 万元（与报表数相差
已贴现未到期票据、短期借款应付利息及长期借款应付利息），其中：
（1）股份公司 10,000 万元；
（2）铜陵精达公司 112,027 万元；
（3）广东精达公司 31,170 万元；
（4）天津精达公司 9,000 万元；
（5）铜陵精迅公司 17,480 万元；
（6）广东精迅公司 1,908 万元；
（7）铜陵顶科公司 3,000 万元；
（8）常州恒丰公司 9,000 万元；
（9）铜陵新技术公司 7,946 万元。
指标名称 本年数 上年数 指标名称 本年数 上年数
一、获利能力分析 四、资产管理效果分析
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
二、短期偿债能力分析 1、经营活动净现金/流动负债 （%） 8.49 28.08
三、长期偿债能力分析
（三）其他重要事项
（1）截至 2023 年 12 月 31 日止，精达集团为本公司提供担保为 5,148.54
万元。
（2）其他关联交易
本报告期，本公司子公司从华安财产保险股份有限公司购买的保险如下：
单位：元
单位名称 险种 保险总额 投保日期 到期日期 保险费用
铜陵精达 进出口货物运输保险 60,000,000.00 2022-11-10 2023-11-9 61,688.09
铜陵精达 机器损坏险 327,454,244.94 2023-1-14 2024-1-13
铜陵精达 财产综合险 892,186,779.41 2023-1-14 2024-1-13
铜陵精达 水、陆货物运输保险 500,000,000.00 2023-1-8 2024-1-7
铜陵精达 团体人身意外伤害险 14,894,000.00 2023-1-1 2023-12-31 39,541.75
铜陵精达 团体人身意外伤害险 934,764,000.00 2024-1-1 2024-12-31 204,269.43
一路平安交通工具意外
铜陵精达 13,000,000.00 2023-1-1 2023-12-31 1,140.40
伤害险
新能源汽车机动车强制
铜陵精达 200,000.00 2023-6-26 2024-6-26 900.00
险
新能源汽车机动车商业
铜陵精达 3,568,151.20 2023-6-27 2024-6-27 6,859.54
保险
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
铜陵精达 机动车强制险 200,000.00 2023-9-3 2024-9-3 1,228.60
铜陵精达 机动车商业保险 2,091,120.00 2023-9-4 2024-9-4 6,382.44
铜陵精达 丰田轿车机动车强制险 200,000.00 2023-8-17 2024-8-17 1,360.00
丰田轿车机动车商业保
铜陵精达 3,262,940.00 2023-8-17 2024-8-17 1,591.94
险
铜陵精迅 财产综合险 628,512,678.76 2023-1-30 2024-1-29 314,256.34
铜陵精迅 机器损坏险 287,510,832.57 2023-1-30 2024-1-29 172,506.50
铜陵精迅 国内运输险 200,000,000.00 2023-2-8 2024-2-7 100,000.00
铜陵精迅 海洋运输货物保险 60,000,000.00 2022-11-6 2023-11-5 56,520.07
铜陵精迅 团体人身意外伤害险 1,277,000.00 2023-1-30 2024-1-29 281,594.25
铜陵精迅 安全生产责任险 440,000.00 2023-9-22 2024-9-21 4,400.00
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2022-12-16 2023-12-16 1,060.00
铜陵精迅 机动车商业保险 2,146,496.00 2022-12-16 2023-12-16 1,756.34
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2023-1-5 2024-1-5 2,141.52
铜陵精迅 机动车商业保险 2,156,496.00 2023-1-6 2024-1-6 8,329.44
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2023-10-13 2024-10-13 1,360.00
铜陵精迅 机动车商业保险 3,257,810.00 2023-10-13 2024-10-13 3,214.67
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2023-10-27 2024-10-27 1,991.00
铜陵精迅 机动车商业保险 3,247,877.00 2023-10-27 2024-10-27 582.36
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2023-12-16 2024-12-16 1,060.00
铜陵精迅 机动车商业保险 3,230,015.20 2023-12-16 2024-12-16 1,624.78
铜陵精迅 机动车强制险 202,900.00 2023-12-27 2024-12-27 1,736.56
铜陵精迅 机动车商业保险 1,654,150.00 2023-12-27 2024-12-27 4,893.21
铜陵顶科 机器损坏险 71,022,525.64 2023-2-15 2024-2-14 42,613.52
铜陵顶科 财产综合保险 114,717,018.85 2023-2-15 2024-2-14 57,358.51
铜陵顶科 团体人身意外伤害保险 274,555,000.00 2023-2-20 2024-2-19 61,275.00
天津精达 财产综合险 261,341,903.91 2023-5-29 2024-5-29 130,670.95
天津精达 机器损坏险 57,624,617.21 2023-5-29 2024-5-29 34,574.77
天津精达 货物运输险 300,000,000.00 2023-5-29 2024-5-29 150,000.00
天津精达 人身意外伤害险 12,240,000.00 2023-2-4 2023-2-4 60,975.76
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
天津精达 商业险 311,167.20 2023-5-19 2024-5-19 6,252.57
天津精达 交强险 180,000.00 2023-5-19 2024-5-19 650.00
天津精达 商业险 206,707.60 2023-5-25 2024-5-25 2,270.99
天津精达 交强险 180,000.00 2023-5-25 2024-5-25 847.50
广东精迅 团体人身意外伤害保险 1,277,000.00 2023-4-1 2024-3-31 58,995.00
广东精迅 货物运输保险 20,000,000.00 2023-5-18 2024-5-17 10,000.00
精达电商 车辆保险 3,395,924.00 2023-1-23 2024-1-22 3,278.63
精达电商 团体人身意外伤害保险 1,277,000.00 2023-1-31 2024-1-30 5,386.50
精达电商 车辆保险 1,299,900.00 2023-4-2 2024-4-1 1,606.21
精达电商 车辆保险 2,502,060.00 2023-5-29 2024-5-28 2,677.09
精达物流 团体意外险 1,277,000.00 2023-1-31 2024-1-30 5,415.00
精达物流 雇主责任险 10,000,000.00 2023-1-31 2024-1-31 26,776.71
精达物流 机器损坏险 5,573,411.73 2023-6-21 2024-6-20 3,344.05
精达物流 财产综合险 7,728,783.13 2023-6-21 2024-6-20 4,364.40
精达物流 车险 33,275,706.00 2023-1-1 2023-12-31 406,651.44
聚芯智造 团体人身意外伤害险 109,200,000.00 2023-2-15 2024-2-14 29,070.00
聚芯智造 财产综合保险 7,877,721.43 2023-6-22 2024-6-21 3,938.86
江苏顶科 机器损坏险 77,699,330.36 2023-6-10 2024-6-9 46,619.60
江苏顶科 财产一切险 124,041,423.41 2023-6-10 2024-6-9 55,818.64
广东顶科 机器损坏险 14,184,915.19 2023-6-10 2024-6-9 8,510.95
广东顶科 财产一切险 14,184,915.19 2023-6-10 2024-6-9 6,383.21
广东精达 财产一切险（建筑物） 98,700,093.93 2023-5-18 2024-5-17 44,415.04
广东精达 财产一切险（存货） 6,000,000.00 2023-5-18 2024-5-17 2,700.00
铜陵华安财产一切险
广东精达 206,487,001.17 2023-5-18 2024-5-17 128,306.85
(机器设备）
广东精达 机器损坏险 181,391,591.10 2023-5-18 2024-5-17 108,834.95
广东精达 铜陵华安货物运输险 300,000,000.00 2023-11-6 2024-11-5 150,000.00
广东精达 团体人身意外伤害保险 443,119,000.00 2023-7-19 2024-7-18 98,895.00
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
精达股份 团体人身意外伤害保险 1,277,000.00 2023-2-20 2024-2-19 16,815.00
精达股份 团体人身意外伤害保险 1,277,000.00 2023-3-17 2024-2-19 570.00
精达股份 机动车强制险 200,000.00 2023-4-15 2024-4-15 1,560.00
精达股份 机动车商业保险 4,299,723.00 2023-4-15 2024-4-15 12,766.98
精达股份 机动车商业保险 3,000,000.00 2023-6-23 2024-6-23 10,351.67
精达股份 机动车强制险 200,000.00 2023-6-23 2024-6-23 2,165.72
精达股份 机动车强制险 200,000.00 2023-8-18 2024-8-18 1,900.00
精达股份 机动车商业保险 3,219,000.00 2023-8-18 2024-8-18 2,552.22
精达股份 机动车强制险 200,000.00 2023-9-12 2024-9-12 1,556.00
精达股份 机动车商业保险 3,569,800.00 2023-9-12 2024-9-12 3,528.60
合 计 3,916,689.61
（3）应付应收关联方款项
① 应收项目
单位：元
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款 华安财产保险股份有限公司 29,119.59 — 8,178.81 —
Rea Magnet Wire Company, Inc.
应收账款 247,879.79 12,393.99 59,561.96 2,978.10
（美国里亚电磁线有限公司）
合计 276,999.38 12,393.99 67,740.77 2,978.10
②应付项目
单位：元
项目名称 关联方 2023 年 12 月 2022 年 12 月
其他应付款 华安财产保险股份有限公司 347,141.98 238,605.26
铜陵精达铜材（集团）有限责
应付账款 152,326.85 83,430.00
任公司
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
合 计 499,468.83 322,035.26
日止，本公司提供的尚未到期担保情况如下：
项目名称 担保借款余额(万元)
铜陵精达 116,027.34
广东精达 34,098.91
铜陵顶科 3,000.00
铜陵精迅 17,490.00
精达新技术 10,000.00
广东精迅 2,536.00
天津精达 9,000.00
合 计 192,152.25
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 4
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限
公司（以下简称“公司”）本部 2023 年 1－12 月实现净利润 289,054,591.13 元，
年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 624,805,478.27 元。
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。以此计算
合计拟派发现金红利总额。
剩余未分配利润结转至下一年度。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 5
各位股东及股东代表：
公司 2023 年年度报告及其摘要已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告具体内容详见公司于 2024 年 3
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券从业资格的审计机构,具有较
多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一
直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2024 年度审计机构、内部控
制审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《精达股
份关于续聘会计师事务所的公告》。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 7
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中
原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公
司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00
元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00
万张，募集资金总额为人民币 787,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
金项目 11,741.05 万元（其中使用募集资金 11,521.58 万元，使用募集资金专用账
户购买理财产品累计收到的投资收益和累计收到银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 219.47 万元），截至 2023 年末公司累计使用募集资金 77,894.16 万元，
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
募集资金已全部使用完毕；募集资金购买理财产品累计收到的投资收益 425.12
万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
户余额合计为 392.91 万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有
限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海
证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票 83,333,333 股，
每股面值 1 元，每股发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民币 29,750.00 万元，
扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 567.77 万元（不含增值税），募集资金净
额为人民币 29,182.23 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日到账，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 15 日对本次发行的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267 号《验资报告》。公司对
募集资金进行了专户存储管理。
万元。截至 2023 年末公司累计使用募集资金 29,224.04 万元，募集资金已全部使
用完毕；募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
二、 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国
工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有
限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他
内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司广东精
达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银
行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行
铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精
达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商
银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 —
中国工商银行股份有限公司铜陵百
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 —
中国建设银行股份有限公司铜陵开
发区支行
合计 3,929,075.86
其 中 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 上 海 浦 东 发 展 银 行 铜 陵 支 行
户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 户已分
别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 7 日和 2023 年 3 月 7 日注销。
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上
述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百
大支行
合计 —
该募集资金专用账户已于 2023 年 3 月 7 日注销。
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 77,894.16 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度公开发行可转换公
司债券募集资金使用情况对照表。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 29,224.04 万元，具体使用情况详见附表 2：2023 年度非公开发行股票募
集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公
司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车
电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅
特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以
东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的
变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年 4 月 7 日公司召
开的 2020 年年度股东大会审议通过。
除上述事项外，2023 年度公司不存在其他的募集资金实际投资项目变更情
况及对外转让或置换的情况。
情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
中原证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具
了《中原证券关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》，核查报告认为，精达股份 2023 年度募集资金存放与使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案
及 2023 年度薪酬确认的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、
高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综
合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考
核委员会确认，公司 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司第八届董事会全体董事（含独立董事）、在任高级管理人员。
二、适用期限
三、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
根据《公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合
实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、高级管理人员发放的薪酬合计为
四、2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）
事及独立董事】的津贴标准为 8 万元/年（含税）；
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
税）。
（二）高级管理人员薪酬（津贴）
根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核
后领取薪酬。
（三）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）其他规定公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘
等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（五）上述人员薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于 2024 年公司监事薪酬方案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，公司 2024
年度监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司第八届监事会全体监事。
二、适用期限
三、公司监事 2024 年度薪酬（津贴）
（一）监事薪酬（津贴）
为 1 万元/年（含税）；
津贴标准为 8,000 元/年（含税）。
（二）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）其他规定公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
（四）上述人员薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
上述议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
议案 10
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等规定，为进一步完
善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修
改内容如下：
序号 修改前 修改后
事会提议召开临时股东大会。对独立 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
董事要求召开临时股东大会的提议, 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会
董事会应当根据法律、行政法规和本 的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定,在收到提议后 10 日内提 章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意
出同意或不同意召开临时股东大会的 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
书面反馈意见。 见。
……… ………
事、监事选举事项的,股东大会通知中 选举事项的,股东大会通知中将充分披露董
将充分披露董事、监事候选人的详细 事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内
资料,至少包括以下内容: 容:
（一）教育背景、工作经历、兼 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
职等个人情况； 人情况；
（二）与本公司或本公司的控股 （二）与本公司或本公司的控股股东及
股东及实际控制人是否存在关联关 实际控制人是否存在关联关系；
系； （三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关
（四）是否受过中国证监会及其 部门的处罚和证券交易所惩戒。
他有关部门的处罚和证券交易所惩 除采取累积投票制选举董事、监事外,每
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
戒。 位董事、监事候选人应当以单项提案提出。独
除采取累积投票制选举董事、监 立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合
事外,每位董事、监事候选人应当以单 并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，
项提案提出。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。提
名人不得提名与其存在利害关系的人员或者
有其他可能影响独立履职情形的关系密切人
员作为独立董事候选人。
单以提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会在董事、监事选举中应当积极
表决时,根据本章程的规定或者股东 推行累积投票制。但单一股东及其一致行动
大会的决议,可以实行累积投票制 人拥有权益的股份比例在 30％及以上的应当
……… 采用累积投票制。股东大会选举 2 名以上独
立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表
决情况应当单独计票并披露。
………
提出辞职的，应当向董事会提交书面辞职报
告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要
引起公司股东和债权人注意的情况进行说
明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注
事项予以披露。
独立董事辞职导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合相关法律
法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业
人士的，拟辞职的独立董事仍应当继续履行
职责至新任独立董事产生之日。公司应当自
独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。
法律、行政法规、中国证监会和证券交 董事应按照法律、行政法规及部门规章的有
易所的有关规定执行。 关规定执行。独立董事对公司及全体股东负
有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法
规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章
程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护中小股东合法权益。
三家境内上市公司担任独立董事，并应当确
保有足够的时间和精力有效地履行独立董事
的职责。
性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子
女的配偶、子女配偶的父母；
（二）直接或间接持有公司已发行股份
东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股
份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职
的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
上海证券交易所业务规则和本章程规定的不
具备独立性的其他人员。
司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，
但连任时间不得超过六年。在公司连续任职
已满六年的，自该事实发生之日起三十六个
月内不得再被提名为公司独立董事候选人。
独立董事任期届满前，无正当理由不得被免
职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事
项予以披露。独立董事有异议的，公司应当及
时予以披露。
董事会会议，了解公司的生产经营和运作情
况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和
资料。独立董事连续两次未亲自出席董事会
会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，
董事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。
公司股东间或董事间发生冲突、对公司
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
经营管理造成重大影响的，独立董事应当积
极主动履行职责，维护公司整体利益。
独立董事每年在公司的现场工作时间应
当不少于十五日，除按规定出席股东大会、董
事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，
独立董事可以通过定期获取公司运营情况等
资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责
人和承办上市公司审计业务的会计师事务所
等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通
等多种方式履行职责。
职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告
(一)召集股东大会,并向股东大 工作；
会报告工作； (二)执行股东大会的决议；
(二)执行股东大会的决议； ………
……… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章
(十六)法律、行政法规、部门规章 程授予的其他职权。
或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需
公司董事会设立审计委员会，并 要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管
专门委员会。专门委员会对董事会负 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并
责，依照本章程和董事会授权履行职 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提
责，提案应当提交董事会审议决定。专 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
门委员会成员全部由董事组成，其中 多数并担任召集人。专门委员会对董事会负
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案
委员会中独立董事占多数并担任召集 应当提交董事会审议决定。董事会负责制定
人，审计委员会的召集人为会计专业 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
人士。董事会负责制定专门委员会工 作。
作规程，规范专门委员会的运作。
委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务
的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；
（五）法律法规、本所相关规定及公司章
程规定的其他事项。
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审计委员会每年须至少召开四次定期会
议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当
有两名以上审计委员会委员提议时，或者审
计委员会召集人认为有必要时，可以召开临
时会议。审计委员会会议须有三分之二以上
的委员出席方可举行。
责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模
和股权结构对董事会的构成及组成人数向董
事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标
准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理
人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进
行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级
管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
提名委员会会议为不定期会议，根据需
要和委员会委员的提议举行。提名委员会召
开会议时应于会议召开三日前通知全体委
员。提名委员会会议应由三分之二以上的委
员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数
通过。
核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定和
《公司章程》规定的其他事项。
薪酬与考核委员会会议根据工作需要不
定期召开，董事长提议、经薪酬与考核委员会
半数以上委员提议或主任委员认为必要时，
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
即可随时召开临时会议。薪酬与考核委员会
会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行，会议作出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研
究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会
批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会
批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议；
（五）对经董事会批准的以上事项的实
施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略委员会会议可根据公司实际情况召
开，战略委员会会议应由三分之二以上的委
员出席方可举行，会议作出的决议，必须经全
体委员过半数通过。
表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或
会,可以提议召开董事会临时会议。董 者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董
事长应当自接到提议后 10 日内,召集 事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持
和主持董事会会议。 董事会会议。
录包括以下内容: 会、独立董事专门会议的会议记录包括以下
(一)会议召开的日期、地点和召 内容:
集人姓名； (一)会议召开的日期、地点和召集人姓
(二)出席董事的姓名以及受他人 名；
委托出席董事会的董事(代理人)姓 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出
名； 席董事会的董事(代理人)姓名；
(三)会议议程； (三)会议议程；
(四)董事发言要点； (四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和 (五)每一决议事项的表决方式和结果
结果(表决结果应载明赞成、反对或弃 (表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
权的票数)。
况良好、现金流能够满足正常经营和 现金流能够满足正常经营和长期发展需求的
长期发展需求的前提下，应积极实施 前提下，应积极实施利润分配政策,重视对投
利润分配政策,重视对投资者的合理 资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
回报，并兼顾公司的可持续发展，保持 保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司
利润分配政策的连续性和稳定性。公 利润分配不得超过累计可供分配利润的范
司利润分配不得超过累计可供分配利 围，不得影响公司持续经营和发展能力。
润的范围，不得影响公司持续经营和 （一）利润分配的决策程序和机制
发展能力。 ………
（一）利润分配的决策程序和机制 2、董事会根据公司经营情况拟定利润分
……… 配预案时，应充分听取独立董事及监事会的
利润分配预案时，应充分听取独立董 损害公司或者中小股东权益的，有权发表独
事及监事会的意见。独立董事可以征 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
集中小股东的意见，提出分红提案，并 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
直接提交董事会审议。 独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
……… 露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
（七）利润分配的实施 分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会对利润分配方案作 ………
出决议后,公司董事会须在股东大会 （七）利润分配的实施
召开后 2 个月内完成股利(或股份)的 公司股东大会对利润分配方案作出决议
派发事项。 后,或公司董事会根据年度股东大会审议通
……… 过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个
月内完成股利(或股份)的派发事项。
………
公司章程规定的现金分红政策以及股 程规定的现金分红政策以及股东大会审议批
东大会审议批准的现金分红具体方 准的现金分红具体方案。
案。 ………
……… （二）董事会拟定调整利润分配政策议案
（二）关于现金分红政策调整的议 过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行
案由董事会制定，独立董事发表独立 详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策
意见；调整后的现金分红政策经董事 的议案须经全体董事过半数通过。调整后的
会审议后，提交股东大会审议，并经出 现金分红政策经董事会审议后，提交股东大
席股东大会的股东所持表决权的三分 会审议，并经出席股东大会的股东所持表决
之二以上通过后方可实施。 权的三分之二以上通过后方可实施。
注：因本次修改有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也
相应调整。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 11
前次募集资金使用情况报告
各位股东及股东代表：
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中
原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公
司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00
元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 787.00
万张，募集资金总额为人民币 78,700.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报
告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有
限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海
证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,333,333 股，
每股面值 1 元，每股发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民币 29,750.00 万元，
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 567.77 万元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 29,182.23 万元，募集资金于 2022 年 10 月 14 日到账。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0267 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金的存放、管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国
工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有
限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他
内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司广东精
达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银
行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行
铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021 年 10 月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精
达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 — —
中国工商银行股份有限公司铜陵百
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 322,507,830.19 —
中国建设银行股份有限公司铜陵开
发区支行
合计 776,746,886.79 3,929,075.86
其中，募集资金专用账户上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471
户、上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 户和中国建设银行股份
有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884 户已分别于 2023 年 8 月 8 日、
股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上
述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有限公司铜 1308020029200242003 291,822,325.86 —
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
陵百大支行
合 计 291,822,325.86 —
该募集资金专用账户已于 2023 年 3 月 7 日注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公
司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车
电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为
全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅
特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以
东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的
变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年 4 月 7 日公司召
开的 2020 年年度股东大会审议通过。
除上述事项外，截止 2023 年 12 月 31 日，不存在其他变更募集资金投资项
目的情况。
截止 2023 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
公司于 2020 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 20,921.43 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330 号《关于铜陵精达特种电磁
线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独
立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
除上述事项外，截止 2023 年 12 月 31 日，不存在其他前次募集资金投资项
目对外转让或置换情况。
截止 2023 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或
暂时补充流动资金，具体如下：
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十次会议，并于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使
用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购
买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐
机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次
会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构
已分别对此发表了同意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资
金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，在保证募集资金
投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12
个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2021
年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的
闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2022 年 4 月 6 日，公司
将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000 万元全部归还至募集资金专用
账户。公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
二次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金（不超过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月
（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至
全部归还至募集资金专用账户。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资
产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，
因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件
四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
鉴于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能
铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于 2022
年 4 月 16 日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，并将节余募集资金 10,618.20 万元用于永久补充流动资金（实际金额
以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经 2022 年 5 月 13 日
公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余
募集资金为 10,693.32 万元。
六、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截止 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际
使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差
异。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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议案 12
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，其有效期为股东大
会审议通过后 12 个月。鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进中，而本次
发行的决议有效期即将届满，为确保向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺
利推进，申请将上述决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达
股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会
授权期限的公告》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜的议案》其有效期为股东大会审议通过后 12 个月，鉴
于公司本次发行的相关工作仍在持续推进中，而本次发行的决议有效期即将届满，
申请将上述股东大会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达
股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会
授权期限的公告》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
精达股份 2023 年年度股东大会会议资料
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