证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2024-11
北方铜业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议通知
于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事,会议于
事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得审议通过。
监事会认为:公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为,
关联交易定价遵循市场公允定价原则,董事会审议及表决程序合法合规,不存在损
害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2024年度
日常关联交易预计事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》《证券时报》上的《2024年度日常关联交易预计公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得审议通过。
监事会认为:在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用闲置
自有资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、
法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会