证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-015
上海中谷物流股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面
通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉
华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度监事会工作报
告》。
议案》
全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
监事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。2024 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》
。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度财务决算报告及
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2024 年度向银行
申请综合授信事宜的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2024 年度使用自有资
金委托理财的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司 2024 年度日
常关联交易的公告》。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于部分募投项目延期、结
项及节余募集资金永久补流的公告》。
案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年内部控制评价报
告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年环境、社会及管治
报告》、《2023 年环境、社会及管治报告（英文版）》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年年度报告》及其摘
要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2023 年度利润分
配预案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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