证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-009
宁波远洋运输股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以
现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事
会成员发出。
本次会议由公司监事会主席杨定照先生主持，应出席监事 3 名，现场参会监
事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会议。本
次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事
规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，对公司 2023 年年度
报告发表如下书面确认意见：
章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
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各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
本议案关联监事需要回避表决，有表决权的监事人数不足监事会人数半数以
上，根据相关规定，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情
况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体
股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红
的有关规定，因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》
（公告编号：2024-010）。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，
现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经
审阅，对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-011）。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联监事黄勇先生回避了对该议案的表决。
经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有
效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
（十）审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务
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框架协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审查，监事会认为：公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框
架协议》有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于增强公司资金管理能力，
拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的情况。公司的相关审议程序充分、恰当。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务框架
协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-015）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司监事会
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