证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-014
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体董事同
意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金规模的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实
施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金
总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000.00
万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，
具体如下：
单位：万元
拟使用本次募集资金金额
序号 项目名称 投资总额
调整前 调整后
健康产业园项目之中药配方颗粒
生产及配套增值服务项目（一期）
合计 134,000.00 100,000.00 70,000.00
募集资金到位后，公司董事会可根据项目的实际需求及募集资金实际情况，
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
除调整募集资金规模外，本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《证券
期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，调整募集资金规模不视为本次发行方
案发生重大变化。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次募集资金规模调整及其审
议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况和发展规划，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一
致同意公司对募集资金规模进行调整。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次募集资金规模调整在股
东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
为保证公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的顺利进行，董事会同意在本
次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商
一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，
直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申
购不足，可以启动追加认购程序。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（三）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公
司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对
象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2025 年 5 月 7 日。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的公告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，提请股东大会将
授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期自
原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 7 日。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的公告》（公告编号：2024-016）。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。根据《公司
法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第三项、第四项议案提交 2024
年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
