股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-003
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2024 年 3 月 22 日以
电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十八次会议通知。会议于 2024 年 3
月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、
召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重新制定<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于重新制定<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于重新制定<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于重新制定<公司董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会战略及投资委员会
实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
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