证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-012
承德露露股份公司
监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 3 月 14 日召开
第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第三次临
时会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“
《上市规则》
”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
（以下简称“
《自律监管指南第 1 号》”
）等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”
）激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，
相关公示情况及核查结果如下：
一、公示情况及核查方式
公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计
划（草案）
》”）
、《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。
公司于 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 25 日在公司官网“企业公
示”栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间不少
于 10 天，公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。截至公示
期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出
的异议。
公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激
励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职
文件等资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》
《上市规则》
《自律监管指南第 1 号》
《公司章程》
和《激励计划（草案）
》等有关规定，结合公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务的公示情况及核查结果，监事会发表审核意见如下：
法》
（以下简称“
《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等
规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围。
解之处。
的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上，公司监事会认为，公司对本激励计划拟激励对象名单的公示
程序合法、合规，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年三月二十七日
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