证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-012
陕西莱特光电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划
第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 3 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书潘香婷主持，
出席本次会议的持有人 88 人，代表公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）份额 20,781,540 份，占本员工持股计划已认购总份额 20,781,540
份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定，
所作决议合法有效。
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《陕西莱特
光电材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公
司2023年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有
人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主
任1名，任期为本员工持股计划的存续期。
表决情况：同意20,781,540份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举方永斌、张静、全杰为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期
为本员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委
员会主任。
表决情况：同意20,781,540份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2023年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举方永斌为
公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本员
工持股计划相关事宜的议案》
为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据《陕西莱特光电材料股份有限公
司2023年员工持股计划》《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划
管理办法》等相关规定，同意授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人
会议的决定办理本员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人份额转让的
变更登记等事宜）；
分配及相关价格的确定；
的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；
上述授权自本次会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意20,781,540份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的
席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
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