证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-018
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2024/4/2
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.04%股
份的股东特华投资控股有限公司，在 2024 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司股东特华投资控股有限公司提议将公司董事会第二十四次会议审议通
过的《前次募集资金使用情况报告》、
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》增加至
日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 9 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日
至 2024 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
及 2023 年度薪酬确认的议案
券股东大会决议有效期的议案
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜的议案
上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和公司第八
届监事会第十八次会议、第十九次会议审议通过，详情见公司董事会于 2024 年
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 9 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告
关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬
方案及 2023 年度薪酬确认的议案
关于延长公司向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授
转换公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
