证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-12
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2024
年3月25日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。
本次现场会议由董事长许继宗先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等
法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《甘肃能化股份有限公司“十四五”中后期发展
规划纲要》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于综合授信额度的
公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于公司及下属企业
之间提供担保的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于2024年度经营预
算的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于2024年度投资计
划的公告》。
上述议案2、4、5、6将提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会
审议上述事宜，公司将在年度报告相关事项审议后，一并提交年度股东大会审议。
公司独立董事对上述相关事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独
立董事2024年第二次专门会议审核意见》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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