证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-004
深圳市水务规划设计院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，并于2024年3月25日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召
集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市
水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
经审议，董事会同意公司根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《深圳市水务规划设
计院股份有限公司章程》及部分制度进行修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
董事会审议通过于2024年4月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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