证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-004
潍柴动力股份有限公司六届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”
）六届七次监事会会议（下称“本
）通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
次会议”
于 2024 年 3 月 25 日下午 3:30，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街
王延磊，监事王学文、赵永昌亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超
过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表
决的投票方式，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司 2023 年
度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度
股东周年大会审议及批准。
《潍柴动力股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交公司 2023
年度股东周年大会审议及批准。
四、审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度股
东周年大会审议及批准。
五、审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年度股
东周年大会审议及批准。
六、审议及批准公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
《潍柴动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地
反映了公司 2023 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部
控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，
加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
七、审议及批准公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
八、审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023 年度利润分配预
案为：暂以 2023 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额
（含税）
，不以公积金转增股本。
动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年度
股东周年大会审议及批准。
九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的
议案
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议
及批准。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。
十、审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计服务机构的议案
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日至公司2024
年度股东周年大会作出有效决议之日止。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及批准。
十一、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制
审计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日 至公 司
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。
十二、审议及批准关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督， 认为 公司
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资
金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东
利益的行为。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
十三、审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司监事会拟进行换届选举。
本届监事会建议公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事
人为：王延磊、王学文（简历见附件）
。
职工代表监事将由公司职工代表大会或其他方式民主选举产生，并与
公司 2023 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监
事会。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
通过本议案，
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
王延磊先生，中国籍，1969 年 7 月出生，本科学历；现任本公司监事
会主席、工会主席，潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席等职；1985
年 10 月加入潍坊柴油机厂，历任本公司二号工厂厂长，扬州亚星客车股份
有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集
团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长等职。
王延磊先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任工会主席、监
事会主席等职外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股
票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王学文先生，中国籍，1979 年 6 月出生，山东大学工程硕士，高级会
计师；现任本公司监事，潍柴控股集团有限公司财务总监、副总经理，潍柴
重机股份有限公司董事，雷沃重工集团有限公司董事、副总经理等职；2003
年 6 月加入本公司，历任本公司多家子公司财务总监，潍柴控股集团有限
公司财务部部长，中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职。
王学文先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任财务总监、副
总经理等职外，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；
不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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