证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-012
宁波中百股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁
波东钱湖山水君澜度假酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事
会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年
的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利，合计拟
派发现金红利 19,067,193.12 元（含税）的意见符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、
《公司章程》规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及
股东利益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相
关信息真实、完整和可靠，公司 2023 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有
效。
议批准；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》，
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》的有关规定，公司择机出售参股公
司股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，不会影响上市公司的独
立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
东大会审议批准；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，
公司使用自有资金进行投资管理，有利于提高资金使用效率，本次继续授权使用自有
资金进行现金管理的事项不存在损害公司股东利益的情形。
在报告期内监事会对公司运作情况的意见：
（1）监事会认为公司董事会、总经理室能够认真贯彻执行股东大会的决议；
（2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能够依据公司章程规范运作，决
策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务上
的风险；报告期内，公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使
职权，在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责，对健全公司法人治理
结构，加强公司内控建设，保证公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，起到重
要作用；
（3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
该审计报告真实、客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，充分
揭示了公司存在的风险。
监事会还列席参加公司第十届董事会第三次会议，听取了《公司董事会工作报
告》和《公司总经理室工作报告》等其它事项。
特此公告。
宁波中百股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
