证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
张宏
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本
人在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席
相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如
下报告：
一、基本情况
张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经
济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、
教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国
公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，
山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东
省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华
夏银行外部监事。2020 年 4 月至 2023 年 4 月，任公司第八届董事会
独立董事，2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会主任
委员、第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核
证券代码：000951
委员会委员；第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名
委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
出席 10 次。其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 7 次，无授权委
托其他独立董事出席会议或缺席情况。
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议
案均投了赞成票。
（1）审计委员会
次。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。对公司定
期报告财务会计报告、内部控制评价报告、环境、社会与公司治理
（ESG）报告、聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真
研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会
计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构
证券代码：000951
出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
（2）提名委员会
次。对公司选举非独立董事、选举独立董事、提名首席执行官、提名
高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料
进行了审阅。
（3）薪酬与考核委员会
出席 2 次。对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，
监督公司薪酬制度执行情况，审议通过了调整独立董事津贴事项。
（4）独立董事专门会议
市公司独立董事管理办法》等法律法规修订了《独立董事制度》，2024
年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次股东大会审议通过。2023 年，公司
未召开独立董事专门会议。
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公
司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
证券代码：000951
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客
观、公正。
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东
的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、
公正的判断。
证券代码：000951
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，
审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023
年 2 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，审议并通
过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》、《关于续签公司
关联交易协议的议案》和《关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨
续签〈金融服务协议〉的议案》，2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年
年度股东大会审议通过。
公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已
回避表决。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公
允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
证券代码：000951
规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工
作。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过
了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格
按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内
外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公
司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。《公司 2022 年度内部
控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求，全
面、真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。
《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，2023 年 7
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司会计师事
务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变为毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023
年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状
况进行审计。公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
证券代码：000951
公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙
先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九
届董事会独立董事候选人。2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。
《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，聘任赵和军先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），孔
令先生为公司首席制造官（CPO），毕研勋先生为公司财务总监，张
峰先生为公司董事会秘书。
审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提名公司
第九届董事会非独立董事候选人的议案》，聘任王军先生为公司首席
营销官（CMO），李海龙先生不再担任公司第九届董事会非独立董
事，提名王军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，2023 年 7
证券代码：000951
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
审议并通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，聘任王军先生担任公司首席执行官（CEO、总
经理），其本人将不再担任公司首席营销官（CMO）职务，聘任赵
和军先生为公司首席运营官（COO），其本人不再担任公司首席执行
官（CEO、总经理）职务，聘任毕研勋先生为公司董事会秘书。
公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
酬与考核委员会审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员
和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员
在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。公司在 2022 年年
度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬津贴，符合公司制定
的薪酬政策和考核标准。
发放的程序符合有关规定。
证券代码：000951
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，充分发挥专业独立作用，积
极承担董事会专业委员会各项职责，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和
股东的合法权益。
在新的一年中，将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、
法规以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立
董事的作用。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与公司董
事、监事及高级管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，保证公司董事会的科学、客观、公正与
独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：张 宏
二〇二四年三月二十五日
证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
杨国栋
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本
人在 2023 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，
积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下
报告：
一、基本情况
杨国栋，男，俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学
历。曾任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中
国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。
现任中国物流与采购联合会副秘书长。兼任长久物流公司独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：第九届董事会提名委员会主任
委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会审计委员会委员、
第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
证券代码：000951
二、年度履职概况
是否连续两
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独立董事姓 次未亲自参
参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会
名 加董事会会
次数 数 事会次数 数 数 次数
议
杨国栋 6 2 4 0 0 否 1
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公
司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积
极参与各议案的讨论。公司在 2023 年度任期内召集、召开的董事会
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2023 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
任期内应参加会 实际参加会议 委托出席会议 缺席会议
会议类型
议次数 次数 次数 次数
战略委员会 0 0 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 0 0 0 0
（1）提名委员会
选举非独立董事、提名首席执行官、提名高级管理人员等事项进行了
认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
（2）审计委员会
对公司定期审计委员会报告财务会计报告、内部控制评价报告等事项
证券代码：000951
进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）薪酬与考核委员会
过了调整独立董事津贴的议案。
（4）战略委员会
（5）独立董事专门会议
市公司独立董事管理办法》等法律法规修订了《独立董事制度》，2024
年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次股东大会审议通过。2023 年，公司
未召开独立董事专门会议。
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公
司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客
证券代码：000951
观、公正。
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东
的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、
公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
证券代码：000951
报告
披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，2023 年 7
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司会计师事
务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变为毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023
年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状
况进行审计。公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
证券代码：000951
《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，聘任赵和军先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），孔
令先生为公司首席制造官（CPO），毕研勋先生为公司财务总监，张
峰先生为公司董事会秘书。
审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提名公司
第九届董事会非独立董事候选人的议案》，聘任王军先生为公司首席
营销官（CMO），李海龙先生不再担任公司第九届董事会非独立董
事，提名王军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，2023 年 7
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
审议并通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，聘任王军先生担任公司首席执行官（CEO、总
经理），其本人将不再担任公司首席营销官（CMO）职务，聘任赵
和军先生为公司首席运营官（COO），其本人不再担任公司首席执行
官（CEO、总经理）职务，聘任毕研勋先生为公司董事会秘书。
公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
证券代码：000951
四、总体评价和建议
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，充分发挥专业独立
作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维
护公司和股东的合法权益。
在新的一年中，将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、
法规以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立
董事的作用。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与公司董
事、监事及高级管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，保证公司董事会的科学、客观、公正与
独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：杨国栋
二〇二四年三月二十五日
证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
段亚林
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本
人在 2023 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，
积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下
报告：
一、基本情况
段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教
授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权
证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海
创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合
伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长，兼任山东航空、粤开
证券独立董事。2023 年 5 月至今任公司第九届董事会独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：第九届董事会薪酬与考核委员
会主任委员、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会提名委员
会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办
证券代码：000951
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
是否连续两
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独立董事姓 次未亲自参
参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会
名 加董事会会
次数 数 事会次数 数 数 次数
议
段亚林 6 2 4 0 0 否 1
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公
司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积
极参与各议案的讨论。公司在 2023 年度任期内召集、召开的董事会
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2023 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
任期内应参加会 实际参加会议 委托出席会议 缺席会议
会议类型
议次数 次数 次数 次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 0 0 0 0
（1）审计委员会
对公司定期审计委员会报告财务会计报告、内部控制评价报告等事项
进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会
证券代码：000951
独立董事、提名首席执行官、提名高级管理人员等事项进行了认真研
究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
（3）薪酬与考核委员会
审议通过了调整独立董事津贴的议案。
（4）独立董事专门会议
市公司独立董事管理办法》等法律法规修订了《独立董事制度》，2024
年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次股东大会审议通过。2023 年，公司
未召开独立董事专门会议。
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公
司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客
观、公正。
证券代码：000951
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东
的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、
公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告
证券代码：000951
披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，2023 年 7
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司会计师事
务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变为毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023
年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状
况进行审计。公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
证券代码：000951
议案》，聘任赵和军先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），孔
令先生为公司首席制造官（CPO），毕研勋先生为公司财务总监，张
峰先生为公司董事会秘书。
审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于提名公司
第九届董事会非独立董事候选人的议案》，聘任王军先生为公司首席
营销官（CMO），李海龙先生不再担任公司第九届董事会非独立董
事，提名王军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，2023 年 7
月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
审议并通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，聘任王军先生担任公司首席执行官（CEO、总
经理），其本人将不再担任公司首席营销官（CMO）职务，聘任赵
和军先生为公司首席运营官（COO），其本人不再担任公司首席执行
官（CEO、总经理）职务，聘任毕研勋先生为公司董事会秘书。
公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
证券代码：000951
四、总体评价和建议
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，充分发挥专业独立
作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维
护公司和股东的合法权益。
在新的一年中，将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、
法规以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立
董事的作用。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与公司董
事、监事及高级管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，保证公司董事会的科学、客观、公正与
独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：段亚林
二〇二四年三月二十五日
证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
马增荣
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本
人在 2023 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，
积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下
报告：
一、基本情况
马增荣，1968 年 8 月出生，中共党员，毕业于北京交通大学物
流工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任机械工业部管理科学研
究所工程师，国内贸易部机电设备流通司主任科员，国家国内贸易局
商业发展中心处长。现任中国物流与采购联合会会长助理、汽车物流
分会执行副会长、物流装备专业委员会主任、托盘专业委员会主任，
兼任中国物流技术协会秘书长。2017 年 4 月至 2020 年 4 月任公司第
七届董事会独立董事。2020 年 4 月至 2023 年 4 月任公司第八届董事
会独立董事。
任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会薪酬与考核委员
会主任委员、第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会审计委员
证券代码：000951
会委员、第八届董事会提名委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
是否连续两
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独立董事 次未亲自参
参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会
姓名 加董事会会
次数 数 事会次数 数 数 次数
议
马增荣 4 1 3 0 0 否 1
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公
司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积
极参与各议案的讨论。公司在 2023 年度任期内召集、召开的董事会
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2023 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
任期内应参加会 实际参加会议 委托出席会议 缺席会议
会议类型
议次数 次数 次数 次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
战略委员会 0 0 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 0 0 0 0
（1）薪酬与考核委员会
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪
酬制度执行情况。
证券代码：000951
（2）审计委员会
对公司定期审计委员会报告财务会计报告、内部控制评价报告、环境、
社会与公司治理（ESG）报告、聘请财务审计机构及内控审计机构等
事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项
等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情
况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
（3）提名委员会
独立董事、选举独立董事、提名首席执行官、提名高级管理人员等事
项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
（3）战略委员会
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公
司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
证券代码：000951
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客
观、公正。
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东
的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、
公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
证券代码：000951
在关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，
审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023
年 2 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，审议并通
过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》、《关于续签公司
关联交易协议的议案》和《关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨
续签〈金融服务协议〉的议案》，2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年
年度股东大会审议通过。
公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已
回避表决。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公
允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
证券代码：000951
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工
作。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过
了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格
按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内
外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公
司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。《公司 2022 年度内部
控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求，全
面、真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。
及内部控制审计机构的相关议案。
审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙
先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九
届董事会独立董事候选人。2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。
公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的
证券代码：000951
有关规定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
酬与考核委员会审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员
和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员
在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。公司在 2022 年年
度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬津贴，符合公司制定
的薪酬政策和考核标准。
发放的程序符合有关规定。
四、总体评价和建议
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，充分发挥专业独立
作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维
护公司和股东的合法权益。
本人已不再担任公司独立董事，在此向各位股东、公司管理层和
证券代码：000951
相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。希望公司今后
在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、健
康、稳定发展。
独立董事：马增荣
二〇二四年三月二十五日
证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
周书民
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本
人在 2023 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，
积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下
报告：
一、基本情况
周书民，1955 年 4 月出生，中共党员，毕业于清华大学法学专
业，本科学历，律师、宝石鉴定师、教授级高级政工师。曾任山东众
成仁和律师事务所律师、副主任，山东华能工贸发展公司法律顾问，
济南新融典当有限公司董事长（兼任），山东鲁华集团有限公司总法
律顾问。现任山东众成清泰(济南)律师事务所创始合伙人、律师。2017
年 4 月至 2020 年 4 月任公司第七届董事会独立董事。2020 年 4 月至
任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会委员、
第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任
委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办
证券代码：000951
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事姓
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
名
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
周书民 4 1 3 0 0 否 2
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公
司召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积
极参与各议案的讨论。公司在 2023 年度任期内召集、召开的董事会
符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2023 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
任期内应参加会 实际参加会议 委托出席会议 缺席会议
会议类型
议次数 次数 次数 次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 0 0 0 0
（1）审计委员会
对公司定期审计委员会报告财务会计报告、内部控制评价报告、环境、
社会与公司治理（ESG）报告、聘请财务审计机构及内控审计机构等
事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项
等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情
况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会
证券代码：000951
的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会
独立董事、选举独立董事、提名首席执行官、提名高级管理人员等事
项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
（3）薪酬与考核委员会
董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制
度执行情况。
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进
行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公
司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客
观、公正。
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
证券代码：000951
取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东
的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、
公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，
审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023
年 2 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
证券代码：000951
事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，审议并通
过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》、《关于续签公司
关联交易协议的议案》和《关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨
续签〈金融服务协议〉的议案》，2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年
年度股东大会审议通过。
公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已
回避表决。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公
允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
披露监管规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工
作。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过
了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格
按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内
证券代码：000951
外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公
司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。《公司 2022 年度内部
控制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求，全
面、真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。
及内部控制审计机构的相关议案。
审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙
先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九
届董事会独立董事候选人。2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股
东大会审议通过。
公司对上述人员的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，上述人员的任职资格与条件符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。
证券代码：000951
酬与考核委员会审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员
和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员
在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。公司在 2022 年年
度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬津贴，符合公司制定
的薪酬政策和考核标准。
发放的程序符合有关规定。
四、总体评价和建议
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实勤勉履行义务，审议公司各项议案，充分发挥专业独立
作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维
护公司和股东的合法权益。
本人已不再担任公司独立董事，在此向各位股东、公司管理层和
相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。希望公司今后
在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、健
康、稳定发展。
独立董事：周书民
二〇二四年三月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
