证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-16
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
年度股东大会。
第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4
月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2024 年 4 月 9 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的
《2023 年度投资计划执行情况及 2024 年度投资计
提案 9、10 和 11 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）公司
（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）
的董事、监事、高级管理人员；
表决单独计票，单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届
董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，相关议案内容
详见 2024 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
相关公告和《2023 年度股东大会资料》。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2024 年 4 月 12 日）。
本公司不接受电话方式登记。
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
公司 2023 年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算安排的报告》
《2023 年度投资计划执行情况及 2024 年
度投资计划安排的报告》
《关于申请公司 2024 年度债务融资额度
的议案》
的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
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