证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-039
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于
会，会议安排如下：
一、召开会议的基本情况
会第一次会议决议召开。
范性文件和公司章程的规定。
日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30—
投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司大会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提 案 编码 提 案 名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《第八届董事会第一次会议决议公告》《2024 年第三次临时
股东大会会议材料》（公告编号分别为 2024-032、040）。
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书
（见附件2）、代理人居民身份证。
帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、
本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件2）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事
会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票（详见附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 10 日下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于
公司大会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本
人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可
代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每
一审议事项的表决指示如下：
备注 表 决 指示
提 案 编码 提 案 名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票 提案
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数：
委托人深圳证券帐户卡号：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
签署日期： 年 月 日
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