湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
法律意见书
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电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com
法律意见书
湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
法律意见书
致：湖北宜化化工股份有限公司
湖北民基律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份
有限公司（以下简称“湖北宜化”）委托，指派本所律师参加湖北宜
化2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就
本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北宜化化工
股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）
的有关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对
本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本
所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化
本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
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准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，
不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性
及准确性发表意见。
本法律意见书仅供湖北宜化本次股东大会见证之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律
意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由湖北宜化董事会召集。湖北宜化于2024年3月8日
召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年第
一次临时股东大会的议案》，同意湖北宜化于2024年3月25日召开2024
年第一次临时股东大会，将第十届董事会第三十一次会议、第十届监
事会第二十次会议审议通过的部分议案提交审议。
湖北宜化已于2024年3月9日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公布了《湖北宜化：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-015）。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、
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召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议
登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
其中公告刊登的日期是在本次股东大会会议召开十五日前。
本所律师认为，湖北宜化本次股东大会召集人资格合法、有效，
本次股东大会通知的时间、方式以及召集程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
权登记日为2024年3月20日。
大道52号6楼会议室召开。
网投票系统进行，其中：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日的交
易时间，即9:15－9:25,9:30—11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年3月25
日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
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经核查，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17名，
代表股份数量422,494,620股，占湖北宜化股份总数的39.9384％，其
中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份数量
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计15名，代表股份数量151,663,665股，占湖北
宜化股份总数的14.3367％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者共计14名，代表股份数量115,025,385股，占湖北宜化股份总数的
（注：中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。）
（二）出席会议的其他人员
湖北宜化董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场
或通讯的方式出席或列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
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法律意见书
本次股东大会通知审议的提案为：
本所律师经核查认为，湖北宜化本次股东大会审议的议案与召开
本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会
现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
宜化提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性
负责。
本所律师认为，本次股东大会审议事项已经湖北宜化第十届董事
会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过，相关决议
公告均已在湖北宜化指定信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议。经表决形成以下决议：
审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司218,032,744股的股份。
表决结果：同意114,929,985股，占出席会议所有股东所持股份的
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有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意114,929,985股，占出席会议
的中小股东所持股份的99.9171％；反对95,400股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，湖北宜化本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师、律师事务所
负责人签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份
有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北民基律师事务所 经办律师：
刘荷婷
负责人： 经办律师：
殷之辂 曹 娥
二〇二四年三月二十五日
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